033月

华菱星马汽车2011年度股东大会决议公告

  包装法典:600375 包装省略:瓦林星马 编号:临2012-016

  瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司

  2011年度证券持有者大会决心公报

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性提交或杰出的漏掉,此外其情节的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  重要情节导致:

  这次社交缺席否决权或修正提议。。

  社交前缺席副刊提案。。

  一、社交与列席

  (一)瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)2011年度证券持有者大会于2012年4月16日午前9时整在公司办公楼二楼社交室集合。这次证券持有者大会采取现场提议的提议方法。。

  (二)列席这次社交的证券持有者和代理人人数。,所代表的树干总额和公司的总首都的:

列席社交的证券持有者和代理人人数 9人
代表树干(证券)的树干总额 269,757,952
公司总首都的平衡

  (三)社交由董事会来访。,董事会主席沈伟亮医生。。这次社交的集合、来访和提议措施适合C的关心规则。

  公司地区董事、中西部及东部各州的县议会和资历较深的管理人员列席了社交。。上海金田城法度公司法律顾问可可碱钠水杨酸钠顾问李明文顾问。

  二、思索的提议

  列席社交的证券持有者和代理人对账单举行了以为。,以开票方法逐项开票。,开票产生如次。:

账单

序号

账单

情节

核准

投票

核准

平衡

投票

平衡

弃权

投票

弃权

平衡

能否

经过

1 2011年度董事会用公报发表。 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
2 2011年度中西部及东部各州的县议会用公报发表 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
3 2011年度公司孤独董事年度用公报发表 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
4 公司2011年度财务用公报发表 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
5 公司2011利润分配发射 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
6 2011年度公司年报及总结。 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
7 《上续聘华普坦健会计公司(现在称Beijing)股份有限公司为本公司2012年度审计机构的账单》 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
8 董事会上应用前RAIS的特殊用公报发表 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
9 为富瑞许多全资分店增加股份的提议 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过

10 上董事会选择的账单 获选刘汉汝医生为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
选择沈伟亮医生为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
获选刘宇慧医生为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
石正付医生获选为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
获选李强医生为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
唐月红喜欢指使他人的年轻妇女获选为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
习艳群医生获选第五届董事会孤独董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
选择郭孔慧医生为第五届董事会孤独董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
选择郑少华医生为第五局董事会孤独董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
11 上公司中西部及东部各州的县议会大选的账单。 黄炜喜欢指使他人的年轻妇女获选为第五届中西部及东部各州的县议会监事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
另外的,选择洪一昕医生为第五监察公猪的管理人 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
第三、选择王献之医生为第五届中西部及东部各州的县议会遗产管理人 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过

  杨鸣医生,由3位遗产管理人组成为第十任一账单、可可碱钠水杨酸钠医生协同创建了公司的第五中西部及东部各州的县议会。。

  三、顾问免职

  这次证券持有者大会经上海市锦天城顾问事务所徐军顾问和李明文顾问现场声明并发行物了法度启发书。证人顾问以为,来访和来访顺序是、法规、公司条例的标准化提供纸张和规则;证券持有者大会和证券持有者大会的列席位置、无效;证券持有者大会提议顺序和提议产生为、无效;证券持有者大会的决心是合法的。、无效。

  四、备查提供纸张布边

  1、经与会董事和记载人签名使有效的公司2011年度证券持有者大会决心。

  2、上海市锦天城顾问事务所发行物的《上瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司二〇一一年度证券持有者大会的法度启发书》。

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  瓦林星马汽车(许多)树干有限董事会

  2012年4月16日

  包装法典:600375 包装省略:瓦林星马 编号:临2012-017

  瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司

  第五届董事会一号社交公报

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性提交或杰出的漏掉,此外其情节的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)于2012年4月6日以说某种语言的及以书面形式描写的方法向入席董事申请求职者收回了集合第五届董事会一号社交的印制的广告。本公司第五届董事会一号社交于2012年4月16日午前11时整在公司办公楼二楼社交室集合。社交应由9位董事列席。,致9位董事,抵达3人是孤独董事。。

  社交由刘汉汝医生掌管。。社交的来访和提议适合关心规则。。

  对参会董事的仔细深思熟虑的,随球决心增加一致经过。:

  一、以为并经过摇动选择刘汉汝主席为主席。

  选择刘汉汝医生为第五届董事会主席。

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  二、以为并经过了选择沈伟亮医生为副总统的摇动。

  获选为第五届董事会副主席沈伟亮医生。

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  三、以为并经过了上选择特殊委任部件的账单。

  附加的前进董事会的方针决策程度和管理程度,特殊委任的部件获选。,具体位置如次:

  1、董事会战术委任是刘汉汝医生。、刘宇慧医生、郭孔慧医生(孤独董事)由3名部件结合。,刘汉汝医生是委任主席。。

  2、董事会组成委任是郭孔慧医生(孤独当前的董事会)、习艳群医生(孤独董事)、李强医生由3个部件结合。,抵达,郭孔慧(孤独董事)是董事长。。

  3、董事会审计委任由习艳群医生(孤独董事)、郑少华医生(孤独董事)、唐月红喜欢指使他人的年轻妇女由3个部件结合。,抵达习艳群医生(孤独董事)为监督者委员。

  4、董事会薪酬和评价委任是郑少华医生。、郭孔慧医生(孤独董事)、石正付医生由3个部件结合。,抵达,郑少华(孤独董事)是董事长。。

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  四、以为并经过了组成沈伟亮医生为一代人的账单。

  董事会主席刘汉汝医生组成,沈伟亮医生被组成为执行经理。。

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  五、以为并经过段飞医生的组成、邵建医生、陈翔斌医生、188体育医生为公司副总统的账单》。

  地基执行经理组成,沈伟亮医生,段飞医生被组成为公司副总统。,邵建医生、陈翔斌医生、188体育医生为公司副总统。(见附件一击中要害简历)

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  六、以为并经过了《上紧密结合188体育医生为董事会书桌的账单》。

  董事会主席刘汉汝医生组成,紧密结合188体育医生为董事会书桌。(见附件一击中要害简历)

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  七、以为并经过了组成刘春苗喜欢指使他人的年轻妇女的账单。

  地基执行经理组成,沈伟亮医生,组成刘春苗喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监。。(见附件一击中要害简历)

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  八、以为并经过了组成李凤医生为代表的账单。

  董事会主席刘汉汝医生组成,李凤医生被组成为公司包装的代表。。(详见简历二)

  (开票产生):核准9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  习艳群医生,第五届董事会孤独董事、郭孔慧医生、郑少华医生表达了他的孤独启发。:公司选择主席、副董事长和资历较深的管理人员的提议顺序、公司条例及别的相互关系法度、法规的规则,董事长、副董事长、执行经理及别的资历较深的管理人员供职资历为C。、尺规则的制约,we的领地格形式核准公司上主席选择的启发。、副主席的关心账单和资历较深的管理人员的组成。

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  瓦林星马汽车(许多)树干有限董事会

  2012年4月16日

  附件一:资历较深的管理人员简历

  1、沈伟亮,男,汉族,生于1955年3月,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。曾在安徽芜湖水文队任务,自1981年1月以后,we的领地格形式一向在本公司任务。。刚过去的公主是马鞍山的准则工蚁。、营销表率。公司延续副董事长、执行经理、董事长。义不容辞的公司副董事长、执行经理。

  2、段飞,男,汉族,生于1963年8月,大学校舍本科学历,中共党员,安排或处理。自1983年7月以后,we的领地格形式一向在本公司任务。。路肩公司副总统。、执行经理、副董事长。公司副总统。。

  3、邵键,男,汉族,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员,安排或处理。自1983年7月以后,we的领地格形式一向在本公司任务。。路肩公司技术部公使。、副总安排或处理、董事。公司副总统、安全生产委任监督者。

  4、陈翔宾,男,汉族,生于1957年8月,约束学历,安排或处理。自1976年10月以后,we的领地格形式一向在本公司任务。。公司延续营销公使、执行经理副的、董事。公司副总统。

  5、188体育,男,汉族,生于1962年12月,研究生的学历,中共党员,经济师。1981年9月至1996年3月在冶金部华东地勘局任务。自1996年3月以后,we的领地格形式一向在本公司任务。。公司办公室监督者、执行经理副的。公司副总统、董事会书桌。

  6、刘春苗,女,汉族,生于1976年3月,硕士研究生的学历,中共党员,资历较深的监督者会计师。1998年7月至2001年6月在中钢许多马鞍山开采研究院任务。2001年6月至2004年1月在我公司任务。。自2004年1月起,先后在安徽华菱汽车股份有限公司任务。。他一向是公司财务处门的部件。,安徽华菱汽车股份有限公司财务处监督者。、副公使、公使。义不容辞的公司财务总监。。

  附件二:包装事务代表

  李峰,男,汉族,生于1979年5月,大学校舍本科学历,中共党员,经济师。自2001年7月以后,we的领地格形式一向在本公司任务。。2003年9月获上海包装交易所董事会书桌资历培养证明。他一向路肩公司财务处监督者。,党委办公室副监督者、监督者。义不容辞的公司包装部公使。、包装事务代表。

  包装法典:600375 包装省略:瓦林星马 编号:临2012-018

  瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会一号社交公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事干杯、给错误的劝告性提交或杰出的漏掉,此外其情节的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会一号社交于2012年4月16日午前11时整在公司办公楼四楼社交室集合。列席社交的监事应抵达5人。,到5人。。

  社交由杨明银医生掌管。。社交的来访和提议适合关心规则。。

  与会掌管仔细思索。,随球决心增加一致经过。:

  以为并经过摇动选择杨明银医生为主席。

  选择杨明银医生为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  (开票产生):核准5票。,反0票,弃权0票

  特意地印制的广告。

  瓦林星马汽车(许多)树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年4月16日

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