055月

铜陵有色金属集团股份有限公司七届十三次董事会会议决议公告

保释金略号:铜陵彩色的 保释金行动原则:000630 公报号:2014-082

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司

十三个届董事会七届讨论会坐果公报

我公司及其董事、监事、高级管理人员保障公报目录的现实、精确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的国务的或有意义的事物忽略。

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司(以下略号“公司”)七届十三个次董事会讨论会于2014年12月24日在公司四楼讨论会室传唤,会前董事会second 秒室于2014年12月15日以描绘及专人维修性的的办法供传阅的了每亲自的董事。重新,公司副主席,邵武丈夫被调换起来了。,向董事会介绍了辞去副董事长、董事名列前茅使知晓,争辩《套餐解决》第一位百条的合格的,其辞去董事名列前茅使知晓自维修性的董事会时见效,去,董事会的10名盟员必须做的事投要。,接合处讨论会的10位董事。,4的孤独董事经过沟通办法停止提议。,中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了讨论会。,公司董事长戴维兹取自父名丈夫掌管讨论会。。讨论会契合公司条例的关系合格的。,坐果的效力、无效。董事会的郑重思索,讨论会经过了随后运动:

一、讨论会以10票提议经过。,0票支持,该公司的动机经过了0次弃权。;

董事会重新接到写信退职。。任务使行动起来代劳商,公司副董事长邵武丈夫辞去了董事会董事应变量。、董事。

邵武丈夫退职后,公司不注意另独立名列前茅。争辩《套餐解决》第一位百条的合格的,其辞去董事名列前茅使知晓自维修性的董事会时见效,副董事长邵武丈夫不注意辞去董事会的应变量。,不情感董事会的正常的任务,对公司的生产经营不注意有意义的事物情感。

董事会对邵武丈夫表现全神贯注的的责怪。。

二、讨论会以10票提议经过。,0票支持,0票弃权的提议坐果经过了《大约推举龚华东丈夫为公司第七届董事会副董事长的运动》;

讨论会的董事划一当选而还没有就职的龚华东丈夫为副主席。。

三、讨论会以10票提议经过。,0票支持,0弃权开票坐果容忍公司参加坎迪的运动;

经重大利益合伙铜陵彩色的金属戒指重大利益家畜有限公司举起劝告另外的Xu Wuqi丈夫(简历见附件)为公司第七届董事会董事推荐求职者。

公司孤独董事宣布孤独视图:徐丈夫亲自的简历57,公司条例的第一位百四十七条合格的不注意找到任何独立保持健康。,中国1971证监会决议的行情制止行动,独立还没有被破除的景象。。举起和任用顺序契合关系合格的。作为公司的孤独董事,协定57徐丈夫供职公司第七位董事,并参考董事会仔细考虑,第七届董事会任期服满,协定将动机参考最早的暂时合伙大会I。

四、讨论会以10票提议经过。,0票支持,0票弃权的提议坐果经过了《大约传唤公司2015第一位届暂时合伙大会的运动》。

董事会于2015年1月9日星期五午后14时作出决议。:30时在Changjiang彩色的羊栏西楼问询处3楼讨论会室传唤公司2015第一位届暂时合伙大会。讨论会将以现场开票和网上开票为根底。。

供传阅的的特殊性在中国1971保释金报笔记、保释金时报及公司约定人泄露网站上的《铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司大约传唤2015第一位届暂时合伙大会的供传阅的》。

本公报。

铜陵彩色的金属戒指家畜有限董事会

第二份食物第十四12月14日二

附件:

1、副董事长龚华东简历:

龚华东丈夫:生于1965年2月,中国1971国籍,中共党员,工商业硕士,高级经济师。2003年6月任金龙铜业家畜有限公司行政经理、党委副店员;8月2日彩色的金属党委常务物资供应所、副总统;2007年1月至2010年10月供职彩色的金属重大利益公司董事、副总统、党委常务物资供应所(物资供应所)。铜陵彩色的金属戒指重大利益家畜有限公司首长2010年10月、党委物资供应所、副总统。

龚华东和合伙持股超越百分之五的公司、现实把持人私下在相干。,眼前不注意持股公司入股,它不注意被中国1971证监会处分和O,照办公司条例和另独立互相牵连法度、法度学期和问。

2、攻读学位者简历:

Xu Wuqi丈夫:生于1961年10月,中国1971国籍,中共党员,七月卒业于合肥技术综合性大学无活力的两人间的关系,本科学历,工业技术学者,1998年7月清理于中国1971社会科学院研究所企业管理专业深造课程进修班,化学工程高级工程师。2007年4月至2011年2月任彩色的重大利益副总工程师、专家物资供应所会盟员、铜冠冶金术分支党委店员、行政经理、金泰化学工程公司董事长;2011年2月至2012年10月任戒指公司行政经理有帮助的兼技术感情党委店员;曾任铜陵彩色的金属戒指副总统。。

Xu Wuqi和合伙想像公司百分之五超过的家畜、现实把持人私下在相干。,想像244股效用,它不注意被中国1971证监会处分和O,照办公司条例和另独立互相牵连法度、法度学期和问。

孤独董事对互相牵连票据的孤独视图

一、孤独董事对董事会推荐求职者的孤独视图

争辩中国1971保释金人的监督管理物资供应所会的指点下发觉、深圳保释金买卖所上市合格的,人们供职公司的孤独董事。,仔细考虑公司对另外的合伙的运动,宣布以下孤独视图:

经核准公司中西部及东部各州的县议会另外的合伙代表监事推荐求职者的寄给报社及由合伙代表充当的监事推荐求职者丁世七丈夫的亲自的简历等互相牵连材料,人们划一以为第七届中西部及东部各州的县议会另外的合伙监事推荐求职者的举起顺序和供职资历契合互相牵连法度、公司解决和解决的合格的,未找到合伙代表监事推荐求职者有《公司条例》、《公司解决》及《大约在股权证券上市的公司发觉孤独监事体系的指点视图》等合格的的不得供职公司合伙代表监事的命运,中国1971证监会不注意被认定为行情准入A的保持健康。,中国1971证监会和深圳保释金买卖所未受到处分或处分。。 上述的合伙的监事推荐求职者将被要求接合处 2015 最早的暂时合伙大会于年内选出。,当选而还没有就职的将采用积聚开票制。。

二、孤独董事对董事会推荐求职者的孤独视图

争辩《股权证券上市的公司管理原则》、大约发觉L公司孤独董事体系的指点视图、公司解决和孤独任务体系,作为公司的孤独董事,如担任、担任的姿态,大约713的关系动机的随后孤独视图:

徐丈夫亲自的简历57,公司条例的第一位百四十七条合格的不注意找到任何独立保持健康。,中国1971证监会决议的行情制止行动,独立还没有被破除的景象。。举起和任用顺序契合关系合格的。作为公司的孤独董事,协定57徐丈夫供职公司第七位董事,并参考董事会仔细考虑,第七届董事会任期服满,协定将动机参考最早的暂时合伙大会I。

孤独董事:

唐树昆 杨云街

邱丁扇 潘李晟

二 12月24日14

保释金略号:铜陵彩色的 保释金行动原则:000630 公报号:2014-083

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司

直觉届讨论会七届讨论会坐果公报

公司及其监事确保人D的现实、精确性与达到结尾的性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或有意义的事物忽略。

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司(以下略号:公司)七届六次中西部及东部各州的县议会讨论会供传阅的于2014年12月15日以写信和描绘的办法收回,在DeCMB主厂房四层讨论会室进行。讨论会由中西部及东部各州的县议会主席Wu Xiao掌管。,因监事Xu Wuqi丈夫因任务变化退职,讨论会由6位监事接合处。,6人列席了讨论会。。讨论会契合《公司条例》和《公司条例》的合格的。。中西部及东部各州的县议会审察,讨论会构成列举如下坐果:

一、讨论会以6票提议经过。,0票支持,0次弃权开票经过了监事退职运动;

公司于近几天收到公司合伙代表监事Xu Wuqi丈夫参考的写信退职使知晓,Xu Wuqi丈夫因任务变化争辩推荐辞去公司第七届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事应变量。

Xu Wuqi丈夫的退职使知晓自2014年12月23日维修性的公司中西部及东部各州的县议会时见效,Xu Wuqi丈夫去职后将缺席公司中西部及东部各州的县议会供职任何独立应变量。公司对Xu Wuqi丈夫在供职公司监事调准速度为公司所做的奉献表现全神贯注的责怪!争辩公司条例、公司解决的关系合格的,Xu Wuqi丈夫的退职未创造公司中西部及东部各州的县议会盟员在表面之下法定极小值人数,中西部及东部各州的县议会举起新合伙代表,并参考公司合伙大会仔细考虑。

二、讨论会以6票提议经过。,0票支持,0票弃权的提议坐果经过了《本公司向掌管合伙增设监事推荐求职者的动机》。

公司合伙代表监事Xu Wuqi丈夫因任务变化争辩推荐辞去公司第七届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事应变量。鉴于徐退职57,董事会盟员人数超。确保中西部及东部各州的县议会的正常的运转,公司中西部及东部各州的县议会拟当选而还没有就职的丁世七丈夫(简历见附件)供职公司第七届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事,任期由中西部及东部各州的县议会第七届讨论会服满。。公司的孤独董事协定这项法案。。

运动应参考给公司的第独立暂时合伙。,孤独董事的视图在公司的设计中增强。。

本公报。

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司中西部及东部各州的县议会

第二份食物第十四12月14日二

附:丁世七丈夫的简历

丁世七丈夫:生于1966年7月,中国1971国籍,中共党员,中南综合性大学电工与自动化专业卒业,本科学历;2004年7月卒业于中南综合性大学理工业技术院。,研究生的学历;湖南综合性大学把持实际与把持工程专业卒业,开车技术博士,与电有关的高级工程师。2009年2月至2011年2月任合肥铜王冠宣公司董事长、党委店员、行政经理;2011年2月至2012年8月任合肥铜王冠宣公司董事长、党委店员、行政经理,安徽铜冠铜箔公司工具董事、行政经理;2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司工具董事、党委店员、行政经理,合肥铜王冠宣公司董事长;在职者戒指公司副总工程师、专家物资供应所会盟员,安徽铜冠铜箔公司工具董事、党委店员、合肥铜王冠宣公司董事长。

丁世七和合伙想像公司百分之五超过的家畜。、现实把持人私下在相干。,眼前不注意持股公司入股,它不注意被中国1971证监会处分和O,照办公司条例和另独立互相牵连法度、法度学期和问。

保释金略号:铜陵彩色的   保释金行动原则:000630  公报号:2014-084

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司大约传唤2015第一位届暂时合伙大会的供传阅的

公司和董事会的有盟员都保障了我的真实目录。、精确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的国务的或有意义的事物忽略。

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司(以下略号“公司”)七届十三个次董事会讨论会仔细考虑经过了《公司大约传唤2015第一位届暂时合伙大会的运动》,公司将于2015年1月8日—2015年1月9日以现场开票和制度开票相结合的办法传唤公司2015第一位届暂时合伙大会,随后事项供传阅的列举如下:

一、讨论会传唤的基本保持健康

1、讨论会指定:2015第一位届暂时合伙大会。

2、讨论会会议搜集某事物人:铜陵彩色的金属戒指家畜有限董事会。

3、讨论会的效力、合规性:暂时合伙大会由713届董事会讨论会传唤。,搜集某事物顺序契合法度、公司解决合格的及关系合格的。

4、讨论会办法:现场开票与在线开票相结合

5、现场讨论会:

(1)讨论会地方:Changjiang彩色的羊栏西楼问询处3楼讨论会室

(2)讨论会工夫:2015年1月9日(星期五)午后14点。:30

6、制度开票

(1)制度开票样品(以下两种开票样品经过)被容许:

A、深圳保释金买卖所事务处理体系

B、制度开票体系 (网站)。

(2)制度开票工夫

A、深圳保释金买卖所事务处理体系的开票工夫为:2015年1月9日买卖工夫,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、制度开票体系开票工夫为:2015年1月8日从2015年1月9日15:00到15:00。

7、列席目的:

(1)合伙完全符合日的持股效用

合伙大会的完全符合日期:于股权完全符合日2015年1月5日(周一)午后收盘时在中国1971结算深圳分行完全符合在册的公司每亲自的合伙均有权列席合伙大会,并可以以写信形式付托代劳人列席讨论会和接合处提议,代劳人不得为公司合伙。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司维修的作记录辅导员。

8、讨论会地方:Changjiang彩色的羊栏西楼问询处3楼讨论会室

二、讨论会仔细考虑:

1、思索公司添加董事推荐求职者的动机;(法案采用积聚开票体系开票提议);

2、公司选择推荐求职者的运动。(法案采用积聚开票体系开票提议);

上述的目录详见2014年12月25日公司刊载在《中国1971保释金报》、保释金时报、潮流人网互相牵连公报。

三、这次合伙大会现场讨论会完全符合办法

1、完全符合办法

合伙或合伙代表该当提早完全符合。,流露地方可以在流露地方停止。、描绘、证明及另独立办法。

2、 完全符合工夫

2015年1月7日—8日调准速度午前9点至午后4点(用字母标明以收到记号日为准)。

3、完全符合地方

安徽省铜陵行政长官江西路彩色的羊栏B座

4、笨蛋人接合处讨论会

(1)亲自的合伙

亲自的合伙亲自列席合伙大会,想像人记述卡、自豪证或另独立无效寄给报社或证明;列席讨论会,代劳人应想像合伙的报告卡、合伙无效自豪证明寄给报社、合伙委任证书与代劳人无效自豪证明寄给报社。

(2)大肚子合伙

大肚子合伙该当想像无效的法度文书硬拷贝。、委任证书、合伙报告卡、完全符合人的自豪证。

四、厕足其间制度开票的详细用手操作过程

在合伙大会上,合伙可以经过深圳证券交易所事务处理体系和制度开票体系(网站)接合处开票。

(1)与深圳保释金买卖所事务处理体系关系的事项

1、开票行动原则:360630

2、缩略提议:铜陵开票

3、开票工夫:2015年1月9日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在开票日,铜陵开票的总量近来的定居点是总额。

5、经过事务处理体系停止制度开票的用手操作顺序:

(1)够支付选票时,够支付用法阐明必须做的事是补进。。

(2)填写合伙大会的运动数;:代表安排大致的; 1元代表法案,2元代表法案,余可类推。每笔汇票应在符合的的佣钱中独立申报。。条件合伙对有法案表达完全同样的视图,只对普通法案开票是可能性的。。

序号 票据目录 对应

申报价

  安排大致的 100
1 思索公司添加董事推荐求职者的动机;
2 公司选择推荐求职者的运动。

(3)争辩校长人数参考提议。与开票视图对立应的付托总量列举如下:

6、有关注意事项

(1)合伙对安排大致的停止开票,它被以为对有法案表达完全同样的的视图。。在合伙对相同运动涌现安排大致的与分运动反复开票时,经过最早的无效开票。

(2)对相同动机的提议,应以第一位无效票为准;,不撤兵。

(二)经过制度开票体系接合处开票的互相牵连事项

1、开票工夫:开端工夫为2015年1月8日(现场合伙大会传唤前一日)15:00 ,完毕工夫为2015年1月9日(现场合伙大会完毕当天)15:00。

2、合伙经过制度开票体系停止制度开票,需禀承《深圳保释金买卖所围攻者制度维修自豪验明事情展览(2014年9月修正)》的合格的手柄自豪验明,腰槽深圳保释金买卖所数字证明或深圳股权证券EXC。

3、合伙争辩获取的维修密电码或数字证明可登录网址在合格的进间内经过深圳证券交易所制度开票体系停止开票。

(三)注重制度开票

1。制度开票体系,争辩合伙的报账,开票坐果,如相同合伙报告经过深圳证券交易所事务处理体系和制度开票体系两种办法反复开票,合伙大会的提议坐果是由于。

在2中有很好的东西法案。合伙大会,合伙只开票一张或几张检查。,在买票时,以为合伙列席合伙大会,列席讨论会的合伙总额的计算;对合伙无视图的另独立票据,乐事弃权。

3、在开票时,相同合伙仅仅在两种提议样品中选择一种开票办法。,不克不及反复提议。条件完全同样的的股权证券经过现场、制度反复开票,经过最早的无效开票。

五、另独立事项

1、这次合伙大会采用现场开票与在线开票相结合,本公司将于3今后收回提示供传阅的。。

2、讨论会触觉

触觉人:何燕、陈茁

触觉给打电话:0562-2825029、2825090

描绘:0562-2825082

邮递区号:244001

触觉地址:安徽省铜陵行政长官江西路彩色的大院内西楼铜陵彩色的金属戒指家畜有限董事会second 秒室

3、讨论会费

会期多时。住宿费、经过及另独立互相牵连费。

六、备查寄给报社:

1、公司七届十三个次董事会讨论会坐果;

2、C六届中西部及东部各州的县议会七届讨论会坐果。

以此方式供传阅的。

铜陵彩色的金属戒指家畜有限董事会

第二份食物第十四12月14日二

附件一:

铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司

2015第一位届暂时合伙大会委任证书

以此方式付托 (丈夫)、喜欢指使他人的年轻妇女)接合处铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司2015第一位届暂时合伙大会现场讨论会,禀承随后教行使提议权:

一、讨论会供传阅的做成某事运动提议 (详细阐明)请协定、支持与弃权,在它的轨道上 ”。

1、公司向董事会增设推荐求职者的运动;

批准开票: 协定 支持 弃权

2、本公司向掌管合伙增设监事推荐求职者的动机。

批准开票: 协定 支持 弃权

二、条件讨论会上有合伙开票的成绩,我不注意生机。,基于信用的可以禀承本人的欲望行使提议权。。

三、条件基于信用的以为我不注意被批准光滑的,基于信用的可以禀承本人的欲望行使符合的的提议权。。

委任证书的无效性:从基于信用的署名之日起至这次大会完毕。

客户(署名/盖印):

客户自豪证号码(或大肚子营业执照):

客户保释金报告号码:

想像家畜的客户数:

基于信用的(署名):

基于信用的的自豪证号码:

付托日期: 年 月 日

(注:对自然人的付托,我署名;大肚子主件,图章单位扁囊药剂;本付托书硬拷贝无效。)

附件二:

合伙在完全符合表做成某事厕足其间

兹完全符合接合处加铜陵彩色的金属戒指家畜家畜有限公司2015第一位届暂时合伙大会现场讨论会。

序号 合伙

姓名

合伙

记述号

自豪证号码/营业执照号码 持股数 触觉

给打电话

描绘 触觉

地址

代劳人姓名 代事人

触觉办法

                   
                   
                   
                   
                   
                   

注:已完全符合描绘或证明的合伙。,请填写此表格并附上互相牵连自豪证硬拷贝。、户口册硬拷贝或委任证书、代劳自豪证硬拷贝等。,在合格的的工夫内描绘或邮寄。

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