308月

瑞斯康达关于独立董事公开征集投票权的公告

使结合法典:603803 使结合省略:光端机 公报编号:2018-035

董事会及全部地董事抵押权:、给错误的劝告性宣称

或体积投下,和其质地的忠实、精确和极盛时性承当团体和协同责备。

征集投票权的起止工夫:2018年6月14日至2018年6月15日(午前9:00-11:00;后期13:00-17:00)

领队对必须违禁物决议事项的决议视域:批准

领队不必须Stoc公司

地面《电子业务必须使用的》的涉及规则,并由于光端机科学与技术开展股份有限公司(以下省略“公司”)等等孤独董事的付托,孤独董事张国华教师作为征集人就公司拟于2018年6月20日召集的2018年最早暂时成为搭档大会看重的公司2018年股得到或获准进行选择促进基址图相干向某人点头或摇头示意向公司全部地成为搭档征集投票权。

现场大会工夫:2018年6月20日14:30

在线投票起止工夫:2018年6月20日至2018年6月20日

这次大会采取上海使结合交易所网上投票社会事业机构。,投票平台经过事务处理系统的投票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络投票平台的投票工夫为成为搭档大会召集当天的9:15-15:00。

大会座位:王东区11号光端机大厦A206大会室

序号 汇票称号
1 瑞康达科学与技术开展有限公司2018年股得到或获准进行选择促进基址图(草

法案)及其摘要

2 瑞康达科学与技术开展有限公司2018年股得到或获准进行选择促进基址图手段

评价行政机关办法提议

3 适合成为搭档大会涉及事项

第每一查核

细目可在《柴纳使结合报》同一圈内针对。、上海使结合报、《使结合时报》、《使结合日报》及上海使结合交易所网站()展现的《光端机科学与技术开展股份有限公司发生着的召集2018年最早暂时成为搭档大会的布告》(公报编号:2018-034)。

地面我国现行法度征募新兵职员的、行政规章和正态化提出和《光端机科学与技术开展股份有限公司条例》规则创制了这次征集投票权设计,详细列举如下。:

付托决议权成为搭档为法定成为搭档,该当查阅营业执照复本。、公司代表使宣誓原文、原准许付托书、成为搭档导致卡硬拷贝;公司成为搭档按本条规则装备的必须违禁物提出应由公司代表逐页签名并插上插头成为搭档单位威信;

(2)付托有决议权的成为搭档为团体成为搭档,他们葡萄汁查阅身份证的硬拷贝、原准许付托书、成为搭档导致卡硬拷贝;

(三)准许付托书由成为搭档签名,准许别的:,准许付托书该当经公证机关公证。,并将公证书连同原准许付托书全部的查阅;成为搭档自己或法定代理人签字的准许付托书。。

付托书及涉及提出的称呼委任地址和收件人:

地址:东院11号瑞康达大厦使结合部收件人::刘玥

邮递区号:100094

联系电话:010-82884499-3636

描写:010-82885200

请妥善封上必须违禁物查阅提出。,表明决议权成为搭档的联系电话和节目主持人,并在明显方位成绩“孤独董事征集投票权准许付托书”。

准许付托书及相干提出已发送至称呼委任;(二)在崇拜者限期内查阅准许付托书及涉及提出:;

(3)成为搭档已遵守并签字了公司的准许付托书。,准许质地为cLea,极盛时查阅相干提出、病人;

(四)付托书及涉及提出的查阅契合规则。。

(2)成为搭档须准许领队除了的等等人,如该领队的准许被不隐瞒的地以封面取消,则,话说回来领队将决议他准许的代表;假设在,领队代表是鳎病人的准许代表。;

(3)成为搭档应不隐瞒的其对这次募股的决议指代。,并批准、支持、弃权并选择执政的任何人,选择多个或无,领队将裁定他的准许付托病人。。

以此方式布告。

征集人:张国华

瑞康达科学与技术开展有限董事会

附件5 2018年6月:

我/我们的公司断言为任何人原理,在签字本准许付托书前已负责看见了征集报酬这次征集投票权开始并公报的《发生着的孤独董事从一边至另一边征集投票权的公报》、《发生着的召集2018年最早暂时成为搭档大会的布告》及等等相干提出,对这次征集投票权等相干机遇已装满熟人。

现场大会留下印象前,自己/本公司有权天天按孤独董事征集投票权公报决定的顺序撤回本准许付托书项下对征集人的准许付托,或许修正准许书的质地。

作为准许客户,兹准许付托光端机科学与技术开展股份有限公司孤独董事张国华教师作为自己/本公司的代理人列席公司2018年最早暂时成为搭档大会,地面本准许书的指代,投票权。

我/我公司对付托决议权的决议视域:

序号 汇票称号 批准 支持 弃权
1 瑞康达科学与技术开展有限公司2018

年度股得到或获准进行选择促进基址图(草案)及其总结

向某人点头或摇头示意

2 瑞康达科学与技术开展有限公司2018

存货评价必须使用的的手段

向某人点头或摇头示意

3 发生着的向成为搭档会适合准许董事会

股得到或获准进行选择促进基址图涉及事第每一查核

凡例:每张查核的批准书、“支持”、弃权三个得到或获准进行选择,投票时,请在符合的的投票视域栏中进去。,同一张查核,你唯一的在任何人座位玩,屡次或损失的选中的被涉及弃权。。

受托者无分委权。本准许付托书病人期至成为搭档大会完毕。。

付托人姓名(称号):

付托人身份证号码(营业执照号码):

付托人成为搭档账号:

付托人商数:

Principa签名(盖印):

付托日期: 年 月 日

受托者称号:

受托者ID号:

受托者签名:

托管日期: 年 月 日

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