173月

个股新闻

  论文密码:000409 论文简化:圣泰国 公报号:2013-014

  泰复实业爱好股份有限公司

  第七届董事会直觉次国会公报

  公司各种的董事和董事会分子均保证书公司条例、正确、丰富的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或优异的没遇到。

  泰复实业爱好股份有限公司(以下简化“公司”)第七届董事会直觉次国会于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号公共事务学院教育楼召集。这次国会告诉于2013年1月21日描绘。、亲自或以驿送的整队。,国会应到达9名董事。,致9位董事,出发胡翔东神学家、宋帅神学家、刘长春神学家、崔树雪神学家、郭昌舟神学家、何红满神学家和孤独董事陈志军神学家、Wang Ai女儿、王乐金女儿列席了国会。,公司西方掌管、宋少沁女儿、贾云博神学家、穆春颖女儿、康世哲神学家等高级管理人员列席了国会。。国会由胡翔东神学家掌管。,注意《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  与会的董事们停止了丰富的的课题和议论。,排队随球胜利:

  一、 讨论和经过竞选复职主席的打手势提出要求;

  于此公司的现实必要,开票表决胡翔东神学家任公司董事长(简历附后),公司条例定代表人,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席国会的9位董事,9票协定。、0票反、0弃权。

  二、讨论和采用《上修长的作曲的打手势提出要求》;

  范围公司董事偏离健康状况,协定修长的第第七特别挑选的结合:

  (1)董事会由5名董事结合。,胡翔东神学家。、宋帅神学家、刘长春神学家、郭昌舟神学家、陈志军神学家(孤独董事),胡翔东神学家是挑选主席。。任期从开票表决日起至弯垂下来的董事会任期呼出。。

  (二)审计挑选由3名董事结合。,王乐金女儿(孤独董事)。、刘长春神学家、Wang Ai女儿(孤独董事),王乐金女儿将承担挑选主席。。任期从开票表决日起至弯垂下来的董事会任期呼出。。

  (三)董事会薪酬及蓄意的挑选由3个指示方向挑选结合,陈志军神学家(孤独董事)。、胡翔东神学家、Wang Ai女儿(孤独董事),陈志军神学家是挑选主席。。任期从开票表决日起至弯垂下来的董事会任期呼出。。

  (四)董事会名字挑选由3名董事结合。,区别对待为Wang Ai女儿(孤独董事)、宋帅神学家、陈志军神学家(孤独董事),由Wang Ai女儿承担出发委员。任期从开票表决日起至弯垂下来的董事会任期呼出。。

  列席国会的9位董事,9票协定。、0票反、0弃权。

  三、讨论和经过行政干练的人挑选打手势提出要求;

  公司行政干练的人卢振红女儿正思索开展。,适合由行政干练的人退职至董事会,董事会协定卢振红女儿的退职提出要求。。董事会协定紧密结合郭昌舟神学家承担公司行政干练的人(简历附后),任期自董事会讨论之日起使筋疲力尽。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席国会的9位董事,9票协定。、0票反、0弃权。

  四、讨论和经过上挑选副总统总检查师的移动;

  公司副行政干练的人李永刚神学家正思索D,向董事会适合辞去副行政干练的人功能。公司董事行政干练的人名字,董事会协定挑选王传金神学家。、于志晨神学家、滕永博神学家、黄欣彩神学家、李青华神学家为公司副行政干练的人(简历附上),任期自董事会讨论之日起使筋疲力尽。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席国会的9位董事,9票协定。、0票反、0弃权。

  五、讨论和经过公司挑选的打手势提出要求;

  该公司的首座财务官卢振红正思索这个问题。,向董事会适合辞去首座执行官功能。公司董事行政干练的人名字,董事会协定挑选李青华神学家(简历)。,任期自董事会讨论之日起使筋疲力尽。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席国会的9位董事,9票协定。、0票反、0弃权。

  六、讨论和经过修长的安排建筑物的打手势提出要求;

  于此公司的优异的资产重组规划已获授权,公司优异的资产重组使筋疲力尽后,公司的首要事情产生了偏离。,为了增长公司的作用,容量公司开展的必要,协定相配地修长的公司的安排。。

  列席国会的9位董事,9票协定。、0票反、0弃权。

  七、讨论和经过《上修长的工资待遇的打手势提出要求》;

  思索到公司的优异的资产重组,公司的事情产生了优异的偏离。,公司级别和事情量明显增大。,协定修长的公司的高管薪酬。,行政干练的人年薪30万元。,副行政干练的人及董事会草书体大号铅字18万元,残冬腊月时,薪酬及评核挑选将列席国会。,范围实行健康状况编制奖惩制度。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席国会的9位董事,因郭昌舟神学家与本打手势提出要求有好处相干,幸免开票。。8票协定。、0票反、0弃权。

  特别地告诉。

  泰复实业爱好股份有限公司

  董事会

  2013年1月25日

  附件:报考者简历

  (1)主席报考者

  胡向东,男,出生于1962,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司董事长。、党委secretary 秘书。上海文商县委常务执行主席副出发;汶上县邱邱镇党委secretary 秘书、汶上县地方次级长官;山东鲁南地质局党委副secretary 秘书;山东鲁迪矿业通用汽车中国公司行政干练的人。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  (二)行政干练的人报考者

  周国昌,男,出生于1973,柴纳国籍,无海内庇护权,课题生学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司行政干练的人多元主义娄烦县鲁地矿业股份有限公司董事长。他曾承担政治课机关的负责人(安排DEP)、副局长。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  (三)副行政干练的人报考者

  王键晋,男,出生于1963,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司副行政干练的人。尚登最重要的地质队历代地质技师;山东柳琴地质矿产局局长、山东柳琴地矿局审计问询处副出发。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  陈玉芝,男,出生于1963,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司副行政干练的人。曾任第四音级地质矿产技术总监、院副总统工程师;山东第三地质矿产勘查单位副总统工程师、总工办出发、副教长。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  丁永波,男,出生于1969,柴纳国籍,无海内庇护权,硕士学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司副行政干练的人。曾任山东课题所新疆分院副教长。;山东鲁迪矿业通用汽车中国公司项目管理人、问询处出发;淮北旭楼矿业股份有限公司问询处出发、行政干练的人助手、常务副行政干练的人、行政干练的人。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  黄新才,男,出生于1975,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司副行政干练的人。山东柳琴地质技术厅问询处草书体大号铅字、副出发、出发、财务负责人;山东第七地质矿产勘查局问询处出发;地质水雷驾驭学院副教长;山东鲁迪矿业通用汽车中国公司问询处出发;娄烦鲁迪矿业公司行政干练的人。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  (四)副行政干练的人和首座财务官报考者。

  李清华,男,出生于1964,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。弯垂下来的山东鲁迪矿业通用汽车中国公司副行政干练的人兼财务总监。曾任次货地质局库房副处长。、科长、副总统主任会计师、总主任会计师;山东鲁南地质工程总主任会计师兼首座财务官。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

  论文密码:000409 论文简化:圣泰国 公报号:2013-015

  泰复实业爱好股份有限公司

  SUP协商会议直觉次国会第七届国会公报

  公司的各种的分子和中西部及东部各州的县议会均保证书、正确、丰富的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或优异的没遇到。

  泰复实业爱好股份有限公司(以下简化“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会直觉次国会于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号公共事务学院教育楼召集。这次国会告诉于2013年1月21日描绘。、亲自或以驿送的整队。,5位监事应接合处国会。,给5位有管理才能的人。,掌管东、宋少沁女儿、贾云博神学家、穆春颖女儿、康世哲神学家等高级管理人员列席了国会。。国会由穆春颖女儿掌管,注意《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  与会有管理才能的人停止了丰富的的课题和议论。,排队随球胜利:

  讨论和经过开票表决B主席的打手势提出要求。

  协定开票表决穆春颖女儿承担公司中西部及东部各州的县议会主席,任期自这次中西部及东部各州的县议会讨论经过之日起至本届中西部及东部各州的县议会呼出之日止。

  列席国会的5位监事,5票协定。、0票反、0弃权。

  特别地告诉。

  泰复实业爱好股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年1月25日

  附件:报考者简历

  穆春英,女,出生于1980,柴纳国籍,无海内庇护权,课题生学历。弯垂下来的山东市劳力资源部副国务卿鲁迪矿业使就职。曾任山东市高新技术公司劳力资源干练的人;济南合益劳力资源咨询股份有限公司指导老师。。不富国公司爱好,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,注意公司条例等相干法度、法度、法规提出要求的紧密结合保持健康。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注