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中科云网:2016年度独立董事述职报告(王椿芳)_搜狐财经

原船驶往:要点云身体:2016年度《孤独董事宣言》音色(王椿芳)

要点云身体科技集团家畜有限公司 2016年度《孤独董事宣言》音色 入席成为搭档: 作为要点云身体科技集团家畜有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,本 孤独精神的种族、成立现实与公正教义,严密的比照《中华人民共和国公司条例》做事 称“《公司条例》”)、中华人民共和国证券法(以下略号《证券法》)、 对使成为L公司孤独董事机构的领导微量、论提高成为搭档的公开的 对合法右边狱吏的若干法度、深圳中小建立板一份上市的公司董事标点 等中间奔赴法法规和《要点云身体科技集团家畜有限公司远远地》(以下略号“《公司章 程》”)、孤独董事年度音色机构的法度和养育要求,使满足参加战役孤独董事的功能 孤独功能,恪尽职守,用心实行,正面分担接触,以周到的的姿态接近关心安排 开票微量和孤独董事微量宣布,预防性维修公司作为每一整体救济金与小A协作 法救济金。个人谨此国家我的2016年任务列举如下: 一、列席接触 董事会每回接触前,我会细心接近接触的承认打勾。,与董事会对立应 作出主修科目定案,承认公司都需求给予中间奔赴通讯和细心审察。,达到结尾的接触任务 更满足的准备任务。接触上细心思索了全部成绩。,正面参加议论,养育使消根教义 议,董事会的右边、科学方针决策冲洗孤独董事的功能,以持重的姿态停止开票 权。董事会、成为搭档会的用说某种语言的通知适合法定教义。,主修科目建立方针决策及其追究 对主修科目事项停止了中间奔赴审批体现上的措施。,合法无效,今年董事会任何时候接触 关心认为的建议,我已开票赞同这项科学实验报告。,缺勤养育不赞同。 我如今鄙人表。: 列席董事会 应参加董事会 现场考勤 表明图像正方形 付托出工 受传唤时未出庭 可能的选择有两个陆续的非亲缘植物 姓名 次数 次数 参加频率 次数 次数 亲自参加 王椿芳 11 0 11 0 0 否 成为搭档大会数 1 1 二、宣布孤独微量 1、2016年4月1日,公司第三届董事会五十分之一五次接触,决定吴琳胜医疗设备 第第三届董事会董事报考者,以孤独的判别和立脚点为根底孤独微量。。 2、2016年4月28日,公司第三届董事会五十分之一六次接触,论公司股权收买 收买资产,募集相配资产及中间奔赴市,本孤独判别断的孤独性 微量。 3、2016年4月28日,公司第三届董事会五十分之一七次接触,2016日 对RE怀孕赞同的事后称许微量和孤独微量,论公司相干方的资产 表面上的许可证、公司2015年度利润分配法案、2015年度公司待在家里的把持 我评价音色和宁静事项。,以孤独的判别和立脚点为根底孤独微量。。 4、2016年5月14日,2016年度第三届董事会一号暂时接触,继续效用 牛红骏医疗设备作为孤独董事的复职和决定,本孤独判别断 对赞同位置孤独微量。 5、2016年6月19日,董事会第三届接触五十分之一八次接触,论公司表面上的许可证与联络 易如反掌的事项和紧密结合公司副总统兼董事会secretary 秘书事项,本孤独判别断的孤独性 微量。 6、2016年8月13日,2016届第三届董事会第三次年会,中断公司 发行家畜收买资产募集相配资产,本孤独判别断和奔赴的事前审批 微量与孤独微量。 7、2016年8月29日,公司第三届董事会五十分之一九次接触,每天调理2016 对相干方成绩的事前约束力和孤独微量;公司2016年度半载 表面上的许可证与相干方资产占用及打勾,本孤独判别 断对赞同位置孤独微量。 8、2016年10月27日,2016届第三届董事会第五次年会,决定陈 继医疗设备、黄夫人是第三届董事会的报考者。,本孤独判别断立脚点宣布赞同 孤独微量。 三、对公司停止确实考查 2016年,我经过说某种语言的、电子邮件、图像及宁静董事的体现、高管和 与中间奔赴作为正式工作人员的有效亲密的联络和沟通,即时男教师公司的主修科目事项、生产经营等。 2 通讯,前后关怀外界环境和百货商店兑换的效果,关怀中名辞和互联网网络中间奔赴公司 的中间奔赴报道,即时认识公司主修科目事项的取得进展养护,掌握公司运转静态。 四、狱吏包围者合法右边任务 1、个人继续关怀公司的通讯透露任务,即时透露法度的通讯是无效的 监视反省,实在预防性维修包围者和酒馆的合法合法右边,公司可以严密的依照 深圳证券市所证券市所上市法度、Shenzhe中血小板一份上市的公司的正态化运作 标点》、《一份上市的公司通讯透露条例》及宁静关心事项,改变最正确的方法、即时、装满的、准 实行通讯透露工作,确保公司包围者相干使用参加战役的胜任的、公开的,狱吏大众 通讯透露公正的,实在预防性维修包围者和酒馆的合法合法右边。 2、2016年度,我国公司管理安排及其手段、生产经营事实、 待在家里的把持的使成为与手段、一份定案和董事会定案的落实和跟进 认识养护等,董事会应处置的要紧事项,我提早向公司做了绍介。 细心审察养护和给予的通讯,在此根底上孤独、成立、持重行使建议。 五、宁静任务需要量 1、缺勤董事会的建议。; 2、缺勤被雇佣的人或解聘会计公司的建议。; 3、缺勤衔接内部审计员和磋商机能的建议。。 2016 年度,个人严密的遵守关心法度、法规和关心法度 养育要求,用心用心实行孤独董事税收的工作,运用专门知识和亲身经历助长公司开展 出建议,就主修科目事项宣布孤独微量,使满足参加战役孤独董事的孤独功能,预防性维修 公司的作为每一整体救济金,预防性维修每件东西成为搭档的合法合法右边。 2017 年,我要求用桩区分成为搭档许可证社交的废。, 依法行使右边,正常解罢工,娓使成为或集团等、公认为优秀的、每一好的一份上市的公司 抽象,协同助长公司的波动、继续、健康开展。 本音色,谢谢你! 述职人:王椿芳 2017年4月24日 3回到搜狐,检查更多

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