0911月

世纪瑞尔:第六届董事会第三十八次会议决议公告_市场要闻

担保法典:300150 担保缩写词:世纪瑞尔公报号:2018-069

现在称Beijing世纪瑞尔科技股份有限公司

第六感觉届董事会第三十八次运动会定案公报

公司和董事会参谋的典当A的忠实。、精确、使一体化,无虚伪记载。、 给错误的劝告性说起或大调不予使用。

现在称Beijing世纪瑞尔科技股份有限公司(以下缩写词世纪瑞尔公司)第六感觉 董事会第三十八次运动会布告2018910描写总有一天、该公司经过驿送布告。 董事会围攻,运动会在2018919这总有一天在公司运动会室地下举行。,公司董事牛 勇士、褚世玉、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、周银石、孙国富、长松出席运动会,本 董事会应出席运动会。8人,亲自加入运动会8人。运动会由公司董事长牛勇士丈夫担任。 持,运动会按照人民共和国公司条例举行。、公司条例及互插法度、 法规的规则。运动会考虑并授权了跟随建议。:

一、考虑和采用公司适应MEMB的建议

从第六感觉届董事会孤独董事Qi Bing丈夫谈起、王在文丈夫、潘玮柏小姐过量地吃了。 六年,按照营造孤独董事身体的有指导意义的事物异议、《深圳担保交易所 《孤独董事记载法》及休息法度、法度、法规的有关规则,齐丈夫、王在文丈夫、潘玮柏小娃娃 他将不再是公司的孤独董事。,他们公司的特设任命围攻不再是我。 职。经公司 2018 考虑和经过月的第四日次暂时股东大会,准许投票周银石、孙国富、 长松丈夫是第六感觉届董事会的孤独董事。选派请参阅本公司。 2018 9 19 鼓起信息网之日2018 月的第四日届暂时股东运动会定案公报。

至上的公司管理建筑物,确保董事会特殊任命任务尚可、高效, 使充分活动其功能,投票周银石丈夫为公司第六感觉届董事会审计任命长官、战略与 花费任命长官、薪酬和评价任命围攻;孙国富当选为审计任命第六感觉名围攻 会长官、战略与花费任命长官、名字任命长官、薪酬和评价任命围攻;选 举长松为第六感觉届董事会战略与花费任命长官、名字任命长官。

适应接近末期的,公司第六感觉届董事会的结合如次:1

特殊任命称号

任命主任长官

专业任命长官

审计任命

周银石

周银石、朱江滨、孙国富

牛勇士、魏建刚、朱江滨、

战略与花费任命

牛勇士

褚世玉、周银石、孙国富、

长松

名字任命

长松

长松、褚世玉、孙国富

薪酬与评价任命

孙国富

孙国富、朱江滨、周银石

就适应第六感觉届特殊任命长官的布告 创业板网站公报。

投票表决结实:无效投票 8 票,准许 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

本公报。

现在称Beijing世纪瑞尔科技股份有限公司 董 事 会

二9月19日18 2

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